Rumored Buzz on Investigadora de fraude criptográfico españa
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Ajay Bhalla, presidente de soluciones cibernéticas y de inteligencia de Mastercard, dijo a CNBC que «la interconexión de la vida precise y la creciente penetración digital de las finanzas han traído riesgos y oportunidades».
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La asociación se basa en el acuerdo de Mastercard para adquirir la firma estadounidense de investigación de blockchain CipherTrace. Mastercard compró CipherTrace en 2021 y al año siguiente lanzó su primer producto utilizando la tecnología de la empresa, llamada CryptoSecure, para analizar y bloquear transacciones de intercambios de cifrado propensos al fraude.
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- Solo en el 11% de los casos se recupera la práctica totalidad de la perdida ocasionada por el fraude.
Debido a que las criptomonedas operan de manera independiente y descentralizada, sin un banco o una autoridad central, solo se pueden agregar nuevas unidades después de que se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, con Bitcoin, solo después de agregar un bloque a la cadena de bloques, el minero será recompensado con bitcoins, y esta es la única forma de generar nuevos bitcoins.
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Las intervenciones efectuadas bajo este esquema han sido cofinanciadas por la Unión Europea, como parte del apoyo a los Estados miembros para combatir las redes delictivas que constituyen las amenazas más significativas para la seguridad de los ciudadanos de la UE y de la Unión en su conjunto.
La denuncia se centra en determinar si algunos de los principales implicados en el caso operaron desde territorio español, particularmente en Cataluña.
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La Policía Nacional ha desmantelado un entramado que presuntamente captaba a jóvenes con la promesa de hacerles ricos invirtiendo en criptomonedas a través de clases sobre transacciones financieras como contratar um hacker no permitidas en España.